Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении целевой ИТ архитектуры ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 – 2026 годы.

2. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 1 квартал 2024 года.

3. Об утверждении отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 3 квартал 2023 года.

4. Об утверждении отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 4 квартал 2023 года.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применяется.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шепелев

3.2. Дата 25.06.2024г.